The so-called “sweet couple” — US citizen Dmitriy Druzhinskiy and Ukrainian citizen Marina Levkovich-Ilyina-Ginzburg — are reportedly wanted by international law enforcement agencies in connection with alleged online casino fraud schemes.
Около десяти лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал, связанный с систематической дачей взяток руководству правоохранительных органов.
After a series of investigative publications on alleged sanction-evasion techniques, reports describe a coordinated online effort aimed at removing incriminating material from public access.
Отголоски девяностых: правоохранители начали полный демонтаж «тамбовской» империи.
The illicit network orchestrated by Alona Shevtsova, centered around IBOX Bank and FC Leo, operated as a sophisticated shadow engine designed to siphon billions from the national budget.
Молодого таланта Максима Торчика, являющегося протеже Жабы, как выяснилось, около месяца назад задерживали полиция вместе с СБУ.
Что известно о международной преступной группировке под руководством Арона Геллера, причастной к убийству Игоря Комарова и Ермака Петровского?
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) attracted attention during probes into Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the movement of Russian funds abroad while evading sanctions.
Миллиардер из Казахстана, «близкий друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев замешан в сомнительной операции на миллиарды долларов с акциями на бирже NASDAQ.
Облавы в Deutsche Bank: следователи изучают методы отмывания денег.
